Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-316 Le 16 décembre 2011
LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)
C.P. 2011-1666 Le 15 décembre 2011
Attendu que la Tunisie et l’Égypte ont, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de la Tunisie ou de l’Égypte, selon le cas, ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et ont demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est, relativement à la Tunisie ou à l’Égypte, selon le cas, un étranger politiquement vulnérable;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie et en Égypte;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE
DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
(TUNISIE ET ÉGYPTE)
MODIFICATIONS
1. L’article 21 de l’annexe 1 de la version anglaise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
21. Houssem Ben Mohamed Ennacer ben Mohamed TRABELSI (also known among other names as Houssen Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI), born on September 18, 1976, son of Néjia JERIDI
2. L’article 39 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39. Najet Bent Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI (connue notamment sous le nom de Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI), née le 8 mars 1980 à Monastir, fille de Selma MANSOUR et mariée à Zied JAZIRI
3. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
49. Fethi Ben Othman Ben Saad REFAI (connu notamment sous le nom de Fathi Ben Othmane Ben Saad REFAI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
50. Mohamed Ben Zine El-Abidine Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
51. Habib Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
52. Leila Bent Ahmed Ben Habib DAROUICHE, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
53. Salma Bent Mohamed Ben Miled MANSOUR, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
54. Adam Ben Kais Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
55. Salma Bent Kais Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
56. Chahreddine Ben Najmeddine Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
57. Chahrayar Ben Najmeddine Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
58. Tijani Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
59. Paulette Joseph Henriette HEZAT, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
60. Karim Ben Tijani Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
61. Sami Ben Tijani Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
62. Amel Bent Mohamed Ben Chedli SAID, épouse de Slim BEN ALI
63. Zohra Bent Salah Ben Sadok Ben AMMAR, épouse de Faouzi BEN ALI
64. Doraid Ben Faouzi Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
65. Sadok Habib Ben Boubaker Ben Frej Mehiri LELLOUCHE, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
66. Mona Ben Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI (connue notamment sous le nom de Mona Bent Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
67. Karima Bent Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI BEN ALI ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen
68. Naima Bent Hadj Hamda Ben Hassen BEN ALI (connue notamment sous le nom de Naima Bent Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
69. Kenza Bent Fethi Ben Othman REFAI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
70. Horia Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI (connue notamment sous le nom de Horia Bent Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
71. Ajmi Ben Mohamed Ben Abdallah DAOUAS, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
72. Zohra Bent Hedi Ben Ali JILANI, épouse de Belhassen TRABELSI
73. Sirine Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
74. Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
75. Zine Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
76. Asma Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
77. Mohamed Fares Ben Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
78. Yamina Bent Jilani SOUIAI, épouse de Moncef TRABELSI
79. Tarek Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
80. Ghaya Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
81. Leila Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
82. Seif-Eddine Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
83. Yosra Bent Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
84. Mohamed Amine Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
85. Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
86. Souad Bent Said Ben Kejeb Ben JEMAI (connu notamment sous le nom de Souad Bent Said Ben Regeb Ben JEMAI), membre de la famille de Leila TRABELSI
87. Fateh Ben Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI (connu notamment sous le nom de Faten Bent Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI) membre de la famille de Leila TRABELSI
88. Mounira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, épouse de Noureddine NACEF
89. Ines Bent Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
90. Mohamed Ben Hedi Ben Khemais MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI
91. Rym Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI
92. Asma Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI
93. Amira Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI
94. Islam Bent Mohamed Ben Hadi ben Majoub TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
95. Hela Bent Noureddine BELHAJ, épouse de Mohamed Mourad TRABELSI
96. Mohamed Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
97. Leon Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
98. Sami Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
99. Janet Bent Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
100. Yassine Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
101. Samira Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
102. Fares Ben Mohamed Montassar Ben Kebir MEHRZI, membre de la famille de Leila TRABELSI
103. Nour Bent Mohamed Montessar Ben Kebir MEHRZI, membre de la famille de Leila TRABELSI
104. Rania Bent Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connue notamment sous le nom de Rania Bent Habib Ben Kaddour ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI
105. Chams Ben Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connu notamment sous le nom de Chams Ben Habib Ben Kaddour ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI
106. Mohamed Youssef Ben Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connu notamment sous le nom de Mohamed Youssef Ben Habib Ben Kaddour Ben ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI
107. Abdelkerim TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
108. Abderrazek Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
109. Mohamed Mehdi Ben Abdessalem Ben Hassine MLIKA, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
110. Abdelaziz Ben Mahmoud Ben Abdessattar Ben DHIA, ancien ministre d’État, conseiller spécial et porte-parole du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
111. Ahmed Ayedh Ben Mohamed Sghaier Ben Hadj Ahmed OUEDRENI, ancien ministre-directeur du Cabinet présidentiel du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
112. Abdallah Ben Ibrahim Ben Ali KALLEL, ancien président et membre de la Chambre des conseillers et ancien trésorier du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD)
113. Abdelwaheb Ben Ameur ABDALLAH, ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller pour les Affaires politiques du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
114. Sami Ben Mohamed Ali FEHRI, membre de la famille de Leila TRABELSI
115. Inès Ben Ahmed Ben Ali ALMI (connue notamment sous le nom d’Ines Bent Ahmed Ben Ali ALMI), née le 3 août 1976, épouse de Houssem TRABELSI
116. Mohamed Naceur TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Naceur Ben Houssem TRABELSI), né le 4 janvier 2004 et fils de Houssem TRABELSI
117. Mohamed Chérif TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Chérif Ben Houssem TRABELSI), né le 5 janvier 2005, fils de Houssem TRABELSI
118. Mohamed Mehdi TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Mehdi Ben Houssem TRABELSI), né le 3 janvier 2008, fils de Houssem TRABELSI
119. Mariem Bent Mohamed Ben Hamida Ben ACHOUR, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
120. Hamed Ben Tahar Ben Brahim BOUAOUINA, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI
121. Nadia Bent Mohamed Hassine MUFTI, membre de la famille de Leila TRABELSI
122. Mohamed Ben Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI
123. Mounira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, épouse de Noureddine NACEF
4. Les articles 1 à 6 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. Mohamed Hosni Alsayed Mubarak, né le 4 mai 1928, ancien président de l’Égypte
2. Suzanne Saleh Thabet, née le 28 février 1941, épouse de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
3. Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak (connu notamment sous le nom de Alaa Mohamed Hosny Mubarak), né le 26 novembre 1960, fils de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
4. Haidy Mahmoud Magdi Hussein Rasekh (connue notamment sous le nom de Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh), née le 5 octobre 1971, épouse de Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
5. Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak (connu notamment sous le nom de Gamal Mohamed Hosni Mubarak), né le 28 décembre 1963, fils de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
6. Khadijah Mahmoud El-Gamal (connue notamment sous le nom de Khadijah Mahmoud Yehia El-Gamal), née le 13 octrobre1982, épouse de Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
5. L’article 10 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. Mohamed Zohir Mohamed Waheed Garrana (connu notamment sous le nom de Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana), né le 20 février 1959, ancien ministre du Tourisme
6. Les articles 17 à 19 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
17. Ahmed Ahmed Abdel-Aziz Ezz, né le 26 avril 1997, fils de Ahmed Abdel-Aziz Ezz
18. Nejla Abdalla Algazaerli (connue notamment sous le nom de Nejla Abdalla Elgazaerli), née le 3 juin 1956, épouse de Ahmed Alaaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby
19. Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmi (connue notamment sous le nom de Hanya Mahmoud Abdel-Rahman Fahmy), née le 5 juillet 1959, épouse de Rachid Mohamed Rachid
7. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
22. Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous le nom de Khaled Hussein Kamaleldin Ibrahim Salem), né le 4 août 1961, fils de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
23. Aein El Hayah Abbas Mosaad El Hamamy (connue notamment sous le nom de Aein Elhayah Abbas Mossad Elhamamy), née le 14 août 1969, épouse de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
24. Hussein Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous les noms de Hussein Khaled Hussein Kamal Eldin et de Hussein Khaled Hussein Kamaleldin), né le 17 février 2000, fils de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
25. Donia Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Donia Khaled Hussein Salem), née le 18 avril 1989, fille de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
26. Nora Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Nora Khaled Hussein Salem), née le 3 février 1995, fille de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
27. Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Magda Hussein Kamal Eldin Salem), née le 4 mars 1963, fille de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
28. Omar Hatem Hassan Ibrahim Ahmed El Shikh (connu notamment sous le nom de Omar Hatem Hassan Ibrahim Ahmed Elshikh), né le 5 août 2002, fils de Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
29. Noor Hatem Hassan Ibrahim Ahmed El Shikh (connue notamment sous les noms de Nour Hatem Hassan Ibrahim Ahmed Elshikh et de Nour Hatem Hussein Ibrahim Ahmed El Shikh), née le 1er novembre 1999, fille de Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
30. Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous les noms de Hussein Kamaleldin Ibrahim Salem et de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem), né le 11 novembre 1933, président de la East Mediterranean Gas Company
31. Nazima Abdel Hamid Ismail Mohamed (connue notamment sous le nom de Nazima Abdelmegid Ismail Mohamed), née le 9 juillet 1936, épouse de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem
32. Hassan Khaled Fadhel Tantawy (connu notamment sous les noms de Hassan Khaled Fadel Tantawy et de Hassan Khaled Fadl Tantawy), né le 2 mai 1949, président de la National Authority for Drinking Water and Wastewater
33. Khadiga Ismail Mitwalli (connue notamment sous le nom de Khadiga Ismail Metwaley), épouse de Hassan Khaled Fadhel Tantawy
34. Samia Mohamed Saleh (connue notamment sous le nom de Samia Mohamed Saleh Badr Eldin), née le 18 novembre 1951, vice-présidente de la National Authority for Drinking Water and Wastewater
35. Mahmoud Abdel Fattah Hassanain Ragab (connu notamment sous le nom de Mahmoud Abdelfattah Hassanein Ragab), époux de Samia Mohamed Saleh
36. Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa (connu notamment sous le nom de Moustafa Nosrat Mohamed Gaballa Mohamed), né le 19 juillet 1950, président du conseil d’administration de Misr Concrete Development Company
37. Sanaa Lotfy Elmorsy Howidy (connue notamment sous le nom de Sanaa Lotfy Elmorsy), née le 10 mars 1953, épouse de Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa
38. Walid Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa, né le 10 décembre 1991, fils de Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa
39. Aly Ibrahim Abouhalawa (connu notamment sous le nom de Ali Ibrahim Abouhalawa), né le 15 novembre 1944, président du conseil d’administration de la Mokhtar Ibrahim Company
40. Fatma Hassan Morsy Hassan, née le 18 décembre 1950, épouse de Aly Ibrahim Abouhalawa et présidente du conseil d’administration de la Egyptian Contracting Company
41. Mohamed Ibrahim Soliman (connu notamment sous le nom de Dr. Mohamed Ibrahim Solimon), né le 6 juin 1946, ancien ministre du Logement
42. Mona Salah Eldine El Monayeri (connue notamment sous les noms de Dr. Mona Salah Eldin El Monayeri et de Mona Salah Eldin Elmounery), née le 17 novembre 1954, épouse de Mohamed Ibrahim Soliman
43. Mohamed Magdy Hussein Rasikh, né le 23 décembre 1943
44. Mervat AbdelKader Saleh Eid, née le 24 mars 1945, épouse de Mohamed Magdy Hussein
45. Habiba Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana (connue notamment sous les noms de Habiba Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana et de Habiba Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana), née le 27 juillet 1992, fille de Habiba Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana
46. Adham Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana (connu notamment sous les noms de Adham Mohamed Zoheir Mohamed Waheed Garranah et de Adham Mohamed Zoheir Mohamed Waheed Garrana), né le 16 août 1992, fils de Adham Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana
47. Hesham El Sayed Mohamed El Hazek (connu notamment sous le nom de Hesham Elsayed Mohamed Elhazek), né le 7 mai 1965, directeur général de la Egyptian Union Company for Investments
48. Ocsana Pavikina (connue notamment sous le nom de Oksana Yafekena)
49. Omar Hesham El Sayed El Hazek (connu notamment sous le nom de Omar Hesham ElSayed ElHazek), né le 29 mai 1995
50. Rania AbdelKarim Mohamed El Khattabi (connue notamment sous le nom de Rania Abdelkarim Mohamed Elkhattabi), née le 9 mai 1973, épouse de Hesham El Sayed Mohamed El Hazek
51. Hussein Ali Habib Sajwani (connu notamment sous le nom de Hussein Aly Habib Segwany)
52. Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana (connu notamment sous le nom de Amir Mohamed Wahid Garana), né le 14 août 1964, frère de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana
53. Cherifa Ibrahim Aboulfettouh Said, née le 1er janvier 1966, épouse de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana
54. Yassin Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana (connu notamment sous le nom de Yassin Amir Mohamed Wahid Garana), né le 22 janvier 2010, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana
55. Mohamed Amir Mohamed Wahid Zoheir Garanah (connu notamment sous le nom de Mohamed Amir Mohamed Wahid Garanah), né le 1er octobre 1990, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana
56. Malek Amir Mohamed Wahid Zoheir Garranah (connu notamment sous le nom de Malek Amir Mohamed Wahid Garranah), né le 7 novembre 1992, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana
57. Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garranah (connu notamment sous le nom de Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garana), né le 29 novembre 1954, oncle de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana
58. Sonia Mahmoud Hassan Mostafa, née le 13 avril 1955, épouse de Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garranah
59. Alaa Ahmed Hani Garana (connue notamment sous les noms de Alaa Ahmed Hani Garranah, de Alaa Ahmed Hani Grana et de Alaa Ahmed Hani Garrana), née le 15 octobre 1962, cousine de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana
60. Marina Isabelle Latitia Fiorell, née le 16 août 1973, épouse de Alaa Ahmed Hani Garana
61. Hany Alaa Ahmed Hani Garana (connu notamment sous le nom de Hany Alaa Ahmed Hany Garana) né le 9 mai 1998, fils de Alaa Ahmed Hani Garana
62. Thea Alaa Ahmed Hani Garana (connue notamment sous le nom de Thea Alaa Ahmed Hany Garana), née le 15 novembre 2002, fille de Alaa Ahmed Hani Garana
63. Alaa Saad AbouElkhir, né le 4 mars 1958
64. Noura Mohamed Nour Eldin Ahmed El Daly (connue notamment sous le nom de Noura Mohamed Nour Eldin Ahmed Eldaly), née le 17 septembre 1958, épouse de Alaa Saad AbouElkhir
65. Omar Alaa Saad Abou Elkheir, né le 16 août 1986, fils de Alaa Saad AbouElkhir
66. Mostafa Kamel Mohamed Aly Briaqa, né le 24 février 1941
67. Anaam Omar El Sayed Abouelneil (connue notamment sous les noms de Anaam Omar El Sayed Abuelneil et de Anaam Omar Elsayed Abueneil), née le 17 novembre 1942, épouse de Mostafa Kamel Mohamed Aly Briaqa
68. Ibrahim Salem Ahmed Mohamd Mohamedein (connu notamment sous le nom de Ibrahim Salem Ahmed Mohamed Mohamadeen)
69. Hedayat Amin Abdel Hafez Mahmoud (connue notamment sous le nom de Heydait Ameen Abdelhafez Mahmoud), épouse de Ibrahim Salem Ahmed Mohamd Mohamedein
70. Mohamed Ahdy Abbas Fadly, né le 6 novembre 1944, ancien président de la Akhbar El-Yom Corporation
71. Souad Abdelmagid Ahmed (connue notamment sous le nom de Souad Abdelmagid Ahmed AbdelRahmanm), née le 1er juillet 1948, épouse de Mohamed Ahdy Abbas Fadly
72. Mohamed Mohamed Ahdy Abbas Fadly, né le 23 juillet 1990, fils de Mohamed Ahdy Abbas Fadly
73. Wahid Metwally Youssef Attalla (connu notamment sous le nom de Wahid Metwally Youssef Atalla), né le 5 août 1952
74. Yassin Ibrahim Lotfy Mansour, né le 8 août 1961, président du conseil d’administration et directeur général de la Palm Hills Developments
75. Sherin Mohamed Kamel Moustafa (connue notamment sous les noms de Sherin Mohamed Kamel Moustafa Kamel et de Sherin Mohamed Kamal Moustafa), née le 9 novembre 1975, épouse de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour
76. Rawya Yassin Lotfy Mansour, née le 17 juillet 2000, fille de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour
77. Mohamed Yassin Lofty Mansour, fils de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour
78. Ismail Yassin Lotfy Mansour, né le 25 août 1996, fils de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour
79. Khadiga Yassin Ibrahim Lotfy Mansour (connue notamment sous le nom de Khadiga Yassin Lotfy Mansour), fille de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour
80. Hamed El Chiaty Mohamed Aly El Chiaty (connu notamment sous le nom de Hamed El Chiaty Mohamed Aly Elchiaty), né le 28 septembre 1952, propriétaire de la Ras Hawala Company for Tourism Development and Hotels
81. Theodora Helen Antoine Theodorou (connue notamment sous le nom de Tueodora Helen Antoyne Theodorou), née le 4 septembre 1955, épouse de Hamed El Chiaty Mohamed Aly El Chiaty
82. Mounir Ghabbour Hanna, né le 30 juillet 1938, propriétaire de la Sakkara Tourism and Real Estate Investment Company
83. Mary William Banaub (connue notamment sous le nom de Mary William Banaub Matter), née le 19 août 1945, épouse de Mounir Ghabbour Hanna
84. Mohamed Aly Abdel Fadil (connu notamment sous le nom de Mohamed Aly Abdelfadil Kandil), né le 20 septembre 1963
85. Neven Mahmoud Kamel (connue notamment sous le nom de Nevin Mahmoud Kamel Elagoz), née le 28 juillet 1967, épouse de Mohamed Aly Abdel Fadil
86. Ahmed Mohamed Aly Abdel Fadil Kandil (connu notamment sous le nom de Ahmed Mohamed Aly Abdelfadil Kandil), né le 27 avril 1999, fils de Mohamed Aly Abdel Fadil
87. Farida Mohamed Aly Abdel Fadil Kandil, née le 27 avril 1999, fille de Mohamed Aly Abdel Fadil
88. Anas Ahmed Nabih El Feky (connu notamment sous le nom de Anas Ahmed Nabih Elfeky), né le 14 octobre 1960, ancien ministre de l’Information
89. Sahar Salaheldin Hassan Selim, née le 29 juillet 1960, épouse de Anas Ahmed Nabih El Feky
90. Ahmed Anas Ahmed Nabih El Feky (connu notamment sous le nom de Ahmed Anas Ahmed Nabih Elfeky), né le 16 octobre 1995, fils de Ahmed Anas Ahmed Nabih ElFeky
91. Hana Anas Ahmed Nabih El Feky, née le 19 juillet 1992, fille de Hana Anas Ahmed Nabih El Feky
92. Osama Abdalla Mahmoud Nasr El Sheikh (connu notamment sous le nom de Usama Abdalla Mahmoud Nasr ElSheikh), né le 15 avril 1952, ancien président de la Radio and Television Union
93. Ebtissam Mohamed Naguib Maksoud (connue notamment sous le nom de Ebtessam Mohamed Naguib Maksoud), née le 12 juin 1944, épouse de Osama Abdalla Mahmoud Nasr El Sheikh
94. Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish, né le 28 juillet 1961, président du Industrial Modernisation Centre’s Administrative Committee au ministère du Commerce et de l’Industrie et directeur général de la Sekem Bioproducts Company
95. Kartamin Alenda Aboueleish (connue notamment sous le nom de Kartman Elnada Aboueleish), épouse de Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish
96. Salma Helmy Ibrahim Helimy Ahmed (connue notamment sous les noms de Salma Helmy Ibrahim Helmy Ahmed et de Salma Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish), née le 16 août 1992, fille de Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish
97. Adham Assad Nadim Mohamed Nadim (connu notamment sous le nom de Adham Assad Nadim), né le 20 juillet 1964, directeur exécutif du Trade and Industry Industrial Modernisation Centre
98. Hend Mostafa Nadim Abdelkhalek Mostafa (connue notamment sous le nom de Hend Mostafa Nabil Abdelkhalek Mostafa), née le 25 mai 1965, épouse de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim
99. Habiba Adham Asaad Nadim Mohamed Mostafa Nadim (connue notamment sous le nom de Habiba Adham Asaad Nadim), née le 25 décembre 1996, fille de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim
100. Nadim Adham Asaad Nadim Mohamed Mostafa Nadim (connu notamment sous le nom de Nadim Adham Asaad Nadim), fils de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim
101. Nabil Aly Mohamed Selim, né le 26 août 1945
102. Ghada Mohamed Malamat (connue notamment sous le nom de Ghada Mohamed Mohamed Malamat), née le 4 février 1954, épouse de Nabil Aly Mohamed Selim
103. Mostafa Mahmoud Mostafa Sabet, né le 21 novembre 1943
104. Somaya Saad Aly Sabet, née le 22 juin 1952, épouse de Mostafa Mahmoud Mostafa Sabet
105. Mahmoud Yehya Aly El Gammal (connu notamment sous le nom de Mahmoud Yehia Aly Elgammal), né le 11 août 1953
106. Manal Ahmed Kamal Ebeid, née le 26 août 1956, épouse de Mahmoud Yehya Aly El Gammal
107. Shehab Mazhar Ahmed Hafez (connu notamment sous le nom de Shehab Mazhar Ahmed Mazhara), né le 5 mai 1954
108. Maha Ahmed Kamal Ebid, née le 21 mars 1958, épouse de Shehab Mazhar Ahmed Hafez
109. Amr Mohamed Mohamed Assal (connu notamment sous le nom de Amr Mohamed Mohamed Asal), né le 16 décembre 1958, ancien président de l’Autorité générale du développement industriel et du Comité d’arbitrage du ministère du Commerce et de l’Industrie
110. Youssef Raouf Boutros Ghali (connu notamment sous le nom de Youssef Boutras Ghali), né le 20 août 1952, ancien ministre des Finances
111. Ahmed Mahmoud Mohamed Nazif (connu notamment sous le nom de Ahmed Mahmoud Mohamed Nazief), né le 8 juillet 1952, ancien premier ministre
112. Helmut Jungbluth, de nationalité allemande
113. Omar Alaa Mohamed Hosny Mubarak (connu notamment sous le nom de Omar Alaa Mohamed Hosny El-Sayed Mubarak), né le 21 février 2000, fils de Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak
114. Farida Gamal Mohamed Hosni Mubarak (connue notamment sous le nom de Farida Gamal Mohamed Hosni El-Sayed Mubarak), née le 23 mars 2010, fille de Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak et ancien ministre du Pétrole
115. Amin Sameh Samir Amin Fahmy, né le 14 août 1949, ancien ministre du Pétrole
116. Nahed Tawfik Mahmoud Saad, née le 15 juillet 1957, épouse de Amin Sameh Samir Amin Fahmy
117. Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, né le 22 novembre 1969
118. Rasha Mostafa Hamed Elsherbiny, née le 3 novembre 1972, épouse de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy
119. Zena Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, fille de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy
120. Lena Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, fille de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy
121. Mounir Saleh Moustafa Sabet, né le 29 octobre 1936
122. Khaled Mounir Saleh Mostafa Sabet, né le 12 octobre 1961, fils de Mounir Saleh Moustafa Sabet
123. Tarek Mounir Sabet, né le 18 août 1963
124. Jaylane Abdelmoniem Ali Roshdy Eltawil, née le 13 août 1963, épouse de Khaled Mounir Saleh Mostafa Sabet
125. Zainab Abd Ellatif Zaki, née le 8 septembre 1968, épouse de Ahmed Mahmoud Mohamed Nazif
126. Michele Khalil Sayegh, née le 19 août 1962, épouse de Youssef Raouf Boutros Ghali
127. Naguib Khalil Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Naguib Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 9 mars 1993, fils de Youssef Raouf Boutros Ghali
128. Nader Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Nader Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 15 novembre 1997, fils de Youssef Raouf Boutros Ghali
129. Youssef Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Youssef Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 29 décembre 1999, fils de Youssef Boutras Ghali
130. Maha Mahmoud Raafat Shehata Elhalwagy (connue notamment sous le nom de Maha Mahmoud Raafat), née le 26 janvier 1963, épouse de Amr Mohamed Mohamed Assal
131. Mohamed Amr Mohamed Mohamed Assal, fils de Amr Mohamed Mohamed Assal
132. Farida Amr Mohamed Mohamed Asal (connue notamment sous le nom de Farida Amr Mohamed Mohamed Assal), née le 20 février 2001, fille de Amr Mohamed Mohamed Assal
133. Menet Allah Amr Mohamed Mohamed Asal (connue notamment sous le nom de Menet Allah Amr Mohamed Mohamed Assal), née le 1er octobre 1992, fille de Amr Mohamed Mohamed Assal
134. Atef Mohamed Mohamed Ebid, né le 14 avril 1932, ancien premier ministre
135. Nagd Mohamed Khamis Hmida (connue notamment sous le nom de Nagd Mohamed Khamis Hmeda), née le 11 janvier 1941, épouse de Atef Mohamed Mohamed Ebid
136. Mokhtar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab (connu notamment sous le nom de Mouktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab), né le 5 décembre 1943, ancien ministre des Travaux publics
137. Nanis Othman Labib Ibrahim, née le 1er novembre 1951, épouse de Moktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab
138. Lamiaa Mokhtar Abdlmonem Khatab (connue notamment sous le nom de Lamiaa Abdelmonem Abdel Aziz Khatab), née le 25 août 1990, fille de Moktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab
139. Mohamed Adel Ahmed Ahmed Eldanf (connu notamment sous le nom de Mohamed Adel Ahmed El Danaf), né le 11 décembre 1937, président de la Mineral Industries Holding Company
140. Nadia Kamel Mohamed Saleh, épouse de Mohamed Adel Ahmed Ahmed Eldanf
141. Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein, né le 5 septembre 1951, ancien membre de l’Assemblée du Peuple, président du Comité de l’industrie et de l’énergie de l’Assemblée du Peuple, membre du Parti national démocratique
142. Tarek Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein, né le 27 mai 1993, fils de Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein
143. Mohamed Mahmoud Farag Abdelwahab
144. Aaisha Abdelhamed Samy, épouse de Mohamed Mahmoud Farag Abdelwahab
145. Faras Zoheir Abde Latif
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
8. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil a adopté, conformément à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) [DORS/2011-78]. Le Règlement a été adopté en réponse aux demandes écrites de la Tunisie et de l’Égypte, qui ont cherché à geler les actifs d’anciens dirigeants et hauts fonctionnaires ou de leurs associés et membres de leur famille qui sont soupçonnés d’avoir détourné des fonds de l’État ou obtenu des biens de manière inappropriée en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations familiales, commerciales ou personnelles. Le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) répond à ces demandes.
Depuis l’adoption de ce règlement, la Tunisie et l’Égypte ont fourni au Canada des noms additionnels de personnes. Ces personnes sont, selon ce qu’affirment les deux États, accusées d’avoir obtenu des biens de l’État de manière inappropriée ou d’avoir obtenu des biens de manière inappropriée en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations personnelles ou commerciales. La Tunisie et l’Égypte ont demandé au gouvernement du Canada de geler les biens de ces personnes au Canada. Par conséquent, les annexes 1 et 2 du Règlement doivent être modifiées pour donner suite à ces demandes additionnelles.
Description et justification
La Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus permet de geler les biens ou de restreindre la propriété d’étrangers politiquement vulnérables sur réception d’une demande écrite d’un État, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État connaît une période de troubles internes ou une situation politique incertaine et lors de la prise d’un décret ou d’un règlement est dans l’intérêt des relations internationales. Ce règlement vise spécifiquement la Tunisie et l’Égypte.
Les demandes écrites additionnelles de la Tunisie et de l’Égypte concernent des personnes politiquement vulnérables. Toutes les personnes dont les noms ont été récemment fournis par la Tunisie et l’Égypte sont désignées par ces États comme étant soit des anciens hauts fonctionnaires du gouvernement, des collaborateurs des anciens hauts fonctionnaires du gouvernement ou des membres de leur famille.
Bien que les situations en Tunisie et en Égypte se soient améliorées, un certain degré d’incertitude politique demeure. Le 23 octobre 2011, la Tunisie a élu une assemblée constituante dont le rôle sera de rédiger une nouvelle constitution d’ici un an, laquelle pourrait être approuvée par référendum, et de choisir un président et un gouvernement intérimaires jusqu’à ce que de nouvelles élections présidentielles et législatives puissent être organisées, probablement vers la fin de 2012. La population demeure désireuse de constater une amélioration socio-économique tangible et souhaite voir le peuple tunisien jouir de sa richesse nationale qui, dans le passé, fut gaspillée par les anciennes familles dirigeantes. Il est primordial pour le gouvernement et le peuple tunisiens de récupérer finalement les avoirs détournés du pays pour aider à atténuer la pauvreté.
En Égypte, le Conseil suprême des Forces armées a dissous le Parlement, a suspendu la constitution, et des modifications constitutionnelles ont été approuvées par un référendum. Il est prévu que des élections parlementaires débutent le 28 novembre 2011, et qu’un comité de rédaction constitutionnelle sera formé à partir des membres de ce nouveau parlement. Une perte de revenus provenant du tourisme épuise l’économie et est provoquée, en partie, par des préoccupations en matière de sécurité. Les grèves se poursuivent dans tout le pays avec les travailleurs réclamant des salaires plus élevés. Les manifestants ont exigé, notamment, que l’ancien président égyptien Hosni Mubarak soit poursuivi en justice, que tous ses avoirs soient retournés à la Trésorerie nationale, et que des accusations soient portées contre d’autres anciens hauts fonctionnaires ainsi que les gens d’affaires impliqués dans ces pratiques de corruption. Les procès de M. Mubarak, des principaux anciens fonctionnaires et des gens d’affaires sont actuellement en cours. Alors qu’elle tente de rétablir l’ordre et de remettre l’économie sur la bonne voie, l’Égypte a été touchée davantage par l’agitation politique en Libye où environ un million d’Égyptiens travaillent. Des dizaines de milliers de travailleurs égyptiens ont déjà fui leur travail en Libye et la perte des envois de fonds causera une tension supplémentaire sur l’économie.
Compte tenu des nouvelles demandes présentées par les autorités de la Tunisie et de l’Égypte depuis la promulgation du Règlement et de l’appui continu qu’apporte le Canada à la responsabilisation, à la primauté du droit et à la démocratisation dans les deux pays, les modifications qui sont apportées au Règlement sont dans l’intérêt des relations internationales.
Consultation
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce International a consulté les ministères de la Justice et des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Tous les ministères sont favorables à cette initiative.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformité est assurée par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne contrevenant aux dispositions du Règlement est passible, si elle est déclarée coupable, des sanctions définies à l’article 10 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.
Personnes-ressources
Wendell Sanford
Directeur
Direction du droit criminel, de la sécurité, et diplomatique
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-8508
Télécopieur : 613-944-0870
Marcus Davies
Agent juridique
Direction du droit criminel, de la sécurité, et diplomatique
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-2071
Télécopieur : 613-944-0870
Référence a
L.C. 2011, ch. 10
Référence 1
DORS/2011-78